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央行:反洗钱监测10月扩至证券保险

2020-11-05 23:17上一篇:四大险企开门红产品撕逼战 |下一篇:没有了

个人信用基础数据库已是5.7亿人创建了信用档案中国人民银行8月29日透漏,人民银行反洗钱监测的范围正在不断扩大,在之后呼吁银行业上报大额及怀疑交易信息的同时,从10月1日开始,证券、保险业也将向人民银行上报有关数据资料。

央行:反洗钱监测10月扩至证券保险

中国人民银行副行长苏宁在国务院新闻办举办的新闻发布会上说道,人民银行已将反洗钱监管对象和义务主体范围由银行业不断扩大到证券、期货、保险等金融机构。人民银行将不断加强人民银行反洗钱中心的建设,尤其是分析系统和信息系统,通过上报信息来分析哪些怀疑信息将构成犯罪,通过这些监测强化反洗钱的工作力度,增进资金的合理流动。据报,作为反洗钱工作的主管部门,人民银行联合涉及部门在反洗钱领域积极探索,可行性创建了既有中国特色,又与国际互通的反洗钱模式。苏宁讲解说道,这一反洗钱模式还包括推展《反洗钱法》等法规的制定和颁布实施,及时改动并公布了设施规章和规则,奠定了反洗钱法律法规体系,将反洗钱监管对象和义务主体范围由银行业不断扩大到证券、期货、保险等金融机构等。央行还更进一步不断扩大怀疑资金监测分析范围,与人民银行反洗钱监测分析系统联网覆盖面积机构超过297家。创建了对涉恐资金、贪腐资金和涉毒资金等的监测分析机制。统计资料表明,2003年至2006年,人民银行向公安部门收押反洗钱情报线索5247份,帮助公安部等部门侦破洗黑钱案件221起,涉嫌金额折算人民币607.75亿元。正式成立了中国反洗钱监测分析中心,构建了反洗钱本外币的统一管理。

央行:反洗钱监测10月扩至证券保险

此外,从8月1日起,由央行、银监会、证监会、保监会牵头制定的《金融机构客户身份辨识和客户身份资料及交易记录留存管理办法》也月实行。今后个人在银行办理现金读取业务时,如果单笔金额为人民币5万元以上,需递交身份证件。这是中国近年来明确提出的反洗钱措施之一。

央行:反洗钱监测10月扩至证券保险

中国在反洗钱工作方面的进展取得了国际反洗钱机构的接纳。2007年6月28日,金融行动尤其工作组(FATF)全体会议以协商一致的方式表示同意中国沦为月成员,拓展了我国反洗钱国际合作的新局面。此前早在2004年10月6日,中国作为创立成员国,还与俄罗斯等6国联合正式成立了欧亚反洗钱及缉毒融资小组(EAG)。另据理解,近年来人民银行减缓完备信贷联合报体系,早已竣工了全国集中统一的企业和个人信用信息基础数据库。截至2007年6月末,个人信用基础数据库已是5.7亿自然人创建了信用档案。苏宁回应,信用信息数据库的竣工,对提高整个社会信用环境产生了十分最重要的起到。下一步人民银行将不会之后增大对金融信息的搜集力度、服务力度,同时增大和其他部门的合作力度,为全社会的信用建设获取更佳的服务。